• Сьогодні: Вівторок, 3 Серпня, 2021
Інфо ПС

Нічого собі “подаруночок”! У 2 мільярди…

Між нами, юристами, кажучи… Факти – річ уперта. Судіть самі.

Категорія справи

№757/22348/16-к

: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.


Державний герб України

                                                        

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22348/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., прокурора Велькова А. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Білоус Ю.В., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Вельковим А. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000057 від 22.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2015 років службовими особами АТ «Ощадбанк» реалізовано через ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на користь ПАТ «Банк 3/4» ОВДП на загальну суму 22 403 115 959 грн. Відсотковий прибуток за вказаними ОВДП, який виплачується з державного бюджету, складає 8,5-10% річних номінальної вартості цінних паперів та отримується їх власником на дату виплати. При цьому, ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснювалась реалізація ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» за декілька днів до настання дати виплати відсоткового прибутку з державного бюджету.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, АТ «Ощадбанк» реалізовано через ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на користь ПАТ «Банк 3/4» ОВДП за наступними біржовими контрактами №№ 138514 від 22.10.2013, 138537 від 22.10.2013, 138734 від 25.10.2013, 143565 від 14.01.2014, 143645 від 15.01.2014, 153255 від 16.05.2014, 153591 від 21.05.2014, 115280 від 03.01.2013, 115347 від 04.01.2013, 115349 від 04.01.2013, 115498 від 09.01.2013, 115572 від 10.01.2013, 116708 від 30.01.2013, 116709 від 30.01.2013, 116710 від 30.01.2013, 116711 від 30.01.2013, 116712 від 30.01.2013, 116884 від 01.02.2013, 116951 від 04.02.2013, 116953 від 04.02.2013, 117170 від 07.02.2013, 117173 від 07.02.2013, 117553 від 14.02.2013, 117556 від 14.02.2013, 117558 від 14.02.2013, 117560 від 14.02.2013, 118580 від 01.03.2013, 118688 від 05.03.2013, 118746 від 06.03.2013, 118748 від 06.03.2013, 118800 від 06.03.2013, 118802 від 06.03.2013, 118803 від 06.03.2013, 118804 від 06.03.2013, 118824 від 07.03.2013, 118826 від 07.03.2013, 118946 від 11.03.2013, 118947 від 11.03.2013, 118948 від 11.03.2013, 118949 від 11.03.2013, 118954 від 11.03.2013, 118958 від 11.03.2013, 113053 від 13.03.2013, 119468 від 19.03.2013, 119469 від 19.03.2013, 119470 від 19.03.2013, 119471 від 19.03.2013, 119472 від 19.03.2013, 119793 від 22.03.2013, 119811 від 22.03.2013, 120317 від 29.03.2013, 120669 від 04.04.2013, 120678 від 04.03.2013, 120767 від 05.04.2013, 120773 від 05.04.2013, 120986 від 09.04.2013, 121120 від 10.04.2013, 121121 від 10.04.2013, 121122 від 10.04.2013, 121123 від 10.04.2013, 121124 від 10.04.2013, 121212 від 11.04.2013, 122353 від 26.04.2013, 122590 від 30.04.2013, 122599 від 30.04.2013, 122642 від 07.05.2013, 122652 від 07.05.2013, 122654 від 07.05.2013, 122661 від 07.05.2013, 122705 від 08.05.2013, 122708 від 08.05.2013, 122712 від 08.05.2013, 122717 від 08.05.2013, 122719 від 08.05.2013, 123029 від 17.05.2013, 123036 від 17.05.2013, 123720 від 27.05.2013, 124044 від 30.05.2013, 124076 від 30.05.2013, 124602 від 06.06.2013, 124663 від 06.06.2013, 125753 від 17.06.2013, 125754 від 17.06.2013, 125755 від 17.06.2013, 125756 від 17.06.2013, 125778 від 17.06.2013, 125779 від 17.06.2013, 125780 від 17.06.2013, 125871 від 17.06.2013, 125787 від 17.06.2013, 125793 від 17.06.2013, 126922 від 26.06.2013, 126943 від 26.06.2013, 127014 від 26.06.2013, 127183 від 27.06.2013, 127193 від 27.06.2013, 127588 від 02.07.2013, 127589 від 02.07.2013, 127590 від 02.07.2013, 127591 від 02.07.2013, 127606 від 02.07.2013, 127608 від 02.07.2013, 127610 від 02.07.2013, 127932 від 04.07.2013, 127942 від 04.07.2013, 127964 від 05.07.2013, 127971 від 05.07.2013, 128385 від 10.07.2013, 128398 від 10.07.2013, 128403 від 10.07.2013, 128435 від 10.07.2013, 129261 від 19.07.2013, 129303 від 19.07.2013, 129573 від 24.07.2013, 129574 від 24.07.2013, 129575 від 24.07.2013, 129576 від 24.07.2013, 129587 від 24.07.2013, 129599 від 24.07.2013, 129604 від 24.07.2013, 129607 від 24.07.2013, 130765 від 06.08.2013, 130883 від 07.08.2013, 130889 від 07.08.2013, 131317 від 13.08.2013, 131433 від 14.08.2013, 131842 від 20.08.2013, 131940 від 21.08.2013, 132029 від 21.08.2013, 132033 від 21.08.2013, 132151 від 22.08.2013, 132201 від 22.08.2013, 132339 від 23.08.2013, 134970 від 10.09.2013, 135045 від 11.09.2013, 135125 від 11.09.2013, 135855 від 19.09.2013, 137558 від 03.10.2013, 137562 від 03.10.2013, 137566 від 03.10.2013, 137567 від 03.10.2013, 137568 від 03.10.2013, 137569 від 03.10.2013, 137726 від 04.10.2013, 137727 від 04.10.2013, 137729 від 04.10.2013, 137730 від 04.10.2013, 138019 від 08.10.2013, 138021 від 08.10.2013, 138023 від 08.10.2013, 138025 від 08.10.2013, 138081 від 08.10.2013, 138149 від 09.10.2013, 138165 від 09.10.2013, 138210 від 09.10.2013, 138234 від 09.10.2013.

В результаті проведення вказаних фінансових операцій АТ «Ощадбанк» не отримано грошових коштів на загальну суму близько 2 млрд. грн., які, в свою чергу, сплачені з державного бюджету на користь комерційної фінансової установи – ПАТ «Банк 3/4».

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «Банк 3/4» по взаємовідносинам з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та АТ «Ощадбанк» з приводу купівлі-продажу ОВДП за вказаними біржовими контрактами, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях про рух грошових коштів по рахунках банку ПАТ «Банк 3/4» з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент; інформації про одержання ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) дивідендів по облігаціям внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях по рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395); документів з приводу відчуження ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) облігацій внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях по рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) щодо перерахування грошових коштів за відчуження облігацій внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Білоусу Ю.В., слідчим групи слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000057, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 25, а саме до документів:

– по взаємовідносинам ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227) та АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) з приводу купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики за біржовими контрактами №№138514 від 22.10.2013, 138537 від 22.10.2013, 138734 від 25.10.2013, 143565 від 14.01.2014, 143645 від 15.01.2014, 153255 від 16.05.2014, 153591 від 21.05.2014, 115280 від 03.01.2013, 115347 від 04.01.2013, 115349 від 04.01.2013, 115498 від 09.01.2013, 115572 від 10.01.2013, 116708 від 30.01.2013, 116709 від 30.01.2013, 116710 від 30.01.2013, 116711 від 30.01.2013, 116712 від 30.01.2013, 116884 від 01.02.2013, 116951 від 04.02.2013, 116953 від 04.02.2013, 117170 від 07.02.2013, 117173 від 07.02.2013, 117553 від 14.02.2013, 117556 від 14.02.2013, 117558 від 14.02.2013, 117560 від 14.02.2013, 118580 від 01.03.2013, 118688 від 05.03.2013, 118746 від 06.03.2013, 118748 від 06.03.2013, 118800 від 06.03.2013, 118802 від 06.03.2013, 118803 від 06.03.2013, 118804 від 06.03.2013, 118824 від 07.03.2013, 118826 від 07.03.2013, 118946 від 11.03.2013, 118947 від 11.03.2013, 118948 від 11.03.2013, 118949 від 11.03.2013, 118954 від 11.03.2013, 118958 від 11.03.2013, 113053 від 13.03.2013, 119468 від 19.03.2013, 119469 від 19.03.2013, 119470 від 19.03.2013, 119471 від 19.03.2013, 119472 від 19.03.2013, 119793 від 22.03.2013, 119811 від 22.03.2013, 120317 від 29.03.2013, 120669 від 04.04.2013, 120678 від 04.03.2013, 120767 від 05.04.2013, 120773 від 05.04.2013, 120986 від 09.04.2013, 121120 від 10.04.2013, 121121 від 10.04.2013, 121122 від 10.04.2013, 121123 від 10.04.2013, 121124 від 10.04.2013, 121212 від 11.04.2013, 122353 від 26.04.2013, 122590 від 30.04.2013, 122599 від 30.04.2013, 122642 від 07.05.2013, 122652 від 07.05.2013, 122654 від 07.05.2013, 122661 від 07.05.2013, 122705 від 08.05.2013, 122708 від 08.05.2013, 122712 від 08.05.2013, 122717 від 08.05.2013, 122719 від 08.05.2013, 123029 від 17.05.2013, 123036 від 17.05.2013, 123720 від 27.05.2013, 124044 від 30.05.2013, 124076 від 30.05.2013, 124602 від 06.06.2013, 124663 від 06.06.2013, 125753 від 17.06.2013, 125754 від 17.06.2013, 125755 від 17.06.2013, 125756 від 17.06.2013, 125778 від 17.06.2013, 125779 від 17.06.2013, 125780 від 17.06.2013, 125871 від 17.06.2013, 125787 від 17.06.2013, 125793 від 17.06.2013, 126922 від 26.06.2013, 126943 від 26.06.2013, 127014 від 26.06.2013, 127183 від 27.06.2013, 127193 від 27.06.2013, 127588 від 02.07.2013, 127589 від 02.07.2013, 127590 від 02.07.2013, 127591 від 02.07.2013, 127606 від 02.07.2013, 127608 від 02.07.2013, 127610 від 02.07.2013, 127932 від 04.07.2013, 127942 від 04.07.2013, 127964 від 05.07.2013, 127971 від 05.07.2013, 128385 від 10.07.2013, 128398 від 10.07.2013, 128403 від 10.07.2013, 128435 від 10.07.2013, 129261 від 19.07.2013, 129303 від 19.07.2013, 129573 від 24.07.2013, 129574 від 24.07.2013, 129575 від 24.07.2013, 129576 від 24.07.2013, 129587 від 24.07.2013, 129599 від 24.07.2013, 129604 від 24.07.2013, 129607 від 24.07.2013, 130765 від 06.08.2013, 130883 від 07.08.2013, 130889 від 07.08.2013, 131317 від 13.08.2013, 131433 від 14.08.2013, 131842 від 20.08.2013, 131940 від 21.08.2013, 132029 від 21.08.2013, 132033 від 21.08.2013, 132151 від 22.08.2013, 132201 від 22.08.2013, 132339 від 23.08.2013, 134970 від 10.09.2013, 135045 від 11.09.2013, 135125 від 11.09.2013, 135855 від 19.09.2013, 137558 від 03.10.2013, 137562 від 03.10.2013, 137566 від 03.10.2013, 137567 від 03.10.2013, 137568 від 03.10.2013, 137569 від 03.10.2013, 137726 від 04.10.2013, 137727 від 04.10.2013, 137729 від 04.10.2013, 137730 від 04.10.2013, 138019 від 08.10.2013, 138021 від 08.10.2013, 138023 від 08.10.2013, 138025 від 08.10.2013, 138081 від 08.10.2013, 138149 від 09.10.2013, 138165 від 09.10.2013, 138210 від 09.10.2013, 138234 від 09.10.2013, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях по рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) щодо перерахування грошових коштів за придбання облігацій внутрішньої державної позики за вказаними біржовими контрактами з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент;

– інформації про одержання ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) дивідендів по облігаціям внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях по рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) з приводу вказаних фінансових операцій;

– документів з приводу відчуження ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) облігацій внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, у тому числі інформації на електронних та паперових носіях по рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) щодо перерахування грошових коштів за відчуження облігацій внутрішньої державної позики, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                           С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22348/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Велькову А. В.

Слідчий суддя                                                                                           С. В. Шапутько

Все ясно? Тоді йдемо далі. Ось що пише “Первая инстанция”: 

Год назад «Ощадбанк» и «Банк 3/4»  упоминались в схожей истории о мошенничестве с ОВГЗ,  которое, правда, расследовала не прокуратура, а милиция. Как писала «Первая инстанция», минувшим летом было открыто уголовное дело после того, как выяснилось, что «Банк 3/4»  продал государственному «Укрэксимбанку» облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне у «Ощадбанка».

Так, 10 января 2014 года «Банк 3/4» купил облигации внутреннего государственного займа у «Ощадбанка» на 1,44 млрд. гривен. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала «Ощадбанка» на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.

Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской «Qhenox Limited» всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги «3/4» выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд. гривен. То есть, на 200 млн. гривен дороже. Замкнуть круг помог государственный «Укрэксимбанк», выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн. гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования. Дата выкупа бумаг «Укрэксимбанком» в судебных материалах не уточняется.

Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами. Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились «Банком 3/4» и ООО «Центральный брокер» в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.

Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций. Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу «Банка 3/4» (в целом они сняли около 840 млн гривен).

Довідка

У 2013 – на початку 2014  “Ощадбанком” керував Сергій Подрєзов. З березня 2014-го — Андрій Пишний. 

6 років тому Микола Лагун, колишній власник «Дельта Банку», продав  «Банк 3/4» голові правління “Банку 3/4” Вадиму Іщенку. В той же час ЗМІ пов’язують цей банк з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим.

Липень16/ 2016

Ваша email адреса не публікується. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені *

Ви можете використовувати такі HTML теги та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Звернення єпископів УГКЦ до представників органів державної влади, політикуму та громадянського суспільства України